در ۲۶ فروردین سال جاری یکی از تاجران سرشناس بازار تهران با مراجعه به دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و طرح شکایت در خصوص برداشت میلیونی از حساب بانکی‌اش عنوان کرد که مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از حساب او برداشت شده است.
با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
مالباخته پس از حضور در اداره چهاردهم، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: در ایام تعطیلات نوروز، به همراه اعضای خانواده در ایران نبودم؛ پس از بازگشت به ایران، در نوزدهم فروردین ماه و برای بررسی تراکنش مالی حساب بانکی به شعبه خیابان بلژیک رفته و در آنجا متوجه شدم که شخصی با جهل هویت من اقدام به انتقال مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به شعبه شیخ بهایی و برداشت آن به صورت‌های مختلف کرده است.
در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به شعبه شیخ بهایی و بررسی اسناد و مدارک افتتاح کننده حساب اطلاع پیدا کردند که فردی حدودا ۴۰ ساله، با اسناد و مدارک مجعول اقدام به افتتاح حساب بانکی با استفاده از جعل هویت تاجر سرشناس کرده و طی تماس تلفنی با شعبه بلژیک و معرفی خود به عنوان دارنده حساب بانکی درخواست کرده تا مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان به حساب دیگر وی در شعبه شیخ بهایی واریز شود.
در ادامه تحقیقات و با بررسی تراکنش مالی صورت گرفته توسط متهم پرونده مشخص شد که این شخص پس از واریز شدن مبلغ فوق به حساب شعبه شیخ بهایی، با مراجعه به صرافی‌های سطح شهر تهران اقدام به برداشت سکه‌های طلا کرده و تمامی این مبلغ را در کمتر از ۲۴ ساعت، برداشت کرده است.
مدیر یکی از صرافی‌ها واقع در میدان فردوسی، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: شخصی به صرافی مراجعه و درخواست خرید تعداد ۵۲۰ سکه تمام بهار آزادی را کرد و بلافاصله مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان را به حساب بنده واریز کرد؛ بنده پیش از تحویل سکه‌ها با بانک تماس گرفته تا در خصوص واریز کننده حساب استعلام کنم که اعلام شد صاحب حساب یکی از مشتریان قدیمی و خوش حساب بانکی است و مشکلی در خصوص جابجایی این مبلغ وجود ندارد؛ آن زمان بود که من تعداد ۵۲۰ سکه طلا را به این شخص تحویل دادم.
کاراگاهان اداره چهاردهم با بررسی تصویر بدست آمده از دوربین‌های مداربسته بانک شعبه شیخ بهایی و صرافی میدان فردوسی موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب شده اما مالباخته موفق به شناسایی هویت وی نشد.
مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با انتشار این خبر اعلام کرد: با توجه به متواری بودن متهم پرونده و به منظور شناسایی هویت و دستگیری این شخص، دستور انتشار تصاویر بدست آمده از متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی از سوی مقام قضایی صادر شده است.
لذا از تمامی شهروندان محترم که اطلاعاتی در خصوص هویت، مخفیگاه و یا محل‌های تردد این شخص دارند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس‌های ۵۱۰۵۵۵۱۴ و ۵۱۰۵۵۶۱۴ در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.
